Аферы Подделки Криминал          Новости            Июль 2018

Домашняя Ноябрь 2018 Октябрь 2018 Сентябрь 2018 Август 2018 Июль 2018 Июнь 2018 Май 2018 Апрель 2018 Март 2018 Февраль 2018 Январь 2018


Охотники за sim-картами

Как грабят клиентов интернет-банков

 МК, 2 июля 2018

Интернет-банки позиционируют себя как надежные крепости, в которых граждане и юрлица могут без опаски хранить сбережения. Однако в «цитадель» можно легко пасть, если данные клиента передаст мошенникам менеджер банка или телеком-оператора.

Как грабят клиентов интернет-банков
фото: Евгений Семенов

5 апреля в Риге у ИП Даниила Бондаря «заглючила» SIM-карта, о чем он сообщил в МТС. Ответ дежурного оператора озадачил: «В системе у Вас статус активированного пользователя». Возможно, все дело в самой карте, успокоил себя Даниил. Никто не предупредил его о том, что 5 апреля в Москве «симка» была перевыпущена. Известие бухгалтера о блокировке интернет-банка ИП только усыпило бдительность: на эту меру банки идут, если SIM-карта выходит из строя. Все казалось логичным.

Когда 10 апреля бизнесмен вернулся в Москву, он первым делом перевыпустил «симку» в МТС и разблокировал интернет-банк. И потерял дар речи: 5 апреля, в тот момент, когда «умерла» «симка», с его счета списали 25 984 589 руб. Деньги утекли в адрес ООО «Торг Топ», имевшего счет в кемеровском отделении №8615 Сбербанка. Пережив шок, Бондарь отправился в полицию.

12 апреля следователь СЧ УВД по САО Москвы А. Зель возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного в ч.4 ст.159 УК РФ («Мошенничество»). Выяснилось, что деньги у «Торг Топ» долго не задержались, а «перекочевали» на счета турагентства «Золотой глобус». Более 7 млн руб. затем ушли в ООО «Компания Леман» и ООО «Авиа Центр Сибирь». Оставшиеся 19,4 млн руб. успел арестовать Головинский райсуд Москвы. Как сообщили в МТС, замена SIM-карты произошла 5 апреля в Москве на Рязанском проспекте, д. 46 в салоне «Русской телефонной компании» (РТК).

«Я полагаю, что мошенникам помогли сотрудники банка, открывшие доступ к интернет-банку», – считает Бондарь. Во время хищения их не смутил целый букет «красных флажков»: большая сумма перевода (почти 26 млн руб.), фактически обнулившего счет, подозрительное назначение платежа («Реклама») и новый контрагент ИП. Не ясно, как мошенники получили доступ к личному кабинету потерпевшего.

Но банкиры вину не признают. Как пояснили в «Альфа Банке», операция по счету клиента была осуществлена на основании его распоряжения: «Банк не несет ответственности за проведение операции по счету, если он не был уведомлен об утере, краже, передаче третьему лицу по любым основаниям и иных случаях утраты SIM-карт такого зарегистрированного номера».

Круговую оборону заняли и в МТС. Как пояснила потерпевшему ведущий специалист группы по работе с VIP-клиентами Ольга Овчинникова: «Услуги связи МТС не могут быть использованы абонентом без дополнительного письменного согласования с оператором для проведения лотерей, голосований, викторин, рекламы. Указанный перечень не является исчерпывающим. Однако ни банк, ни Вы не уведомляли и не спрашивали согласия МТС на использование абонентского номера, выделенного Вам оператором связи в качестве удаленного канала обслуживания для предоставления финансовых услуг». «Получается, что SIM-карту МТС нельзя использовать в бизнес-операциях. А следователь занят и не может никого допросить», – сокрушается Бондарь.

Производство топчется на месте. Никто не сделал в салоне РТК выемку документов, послуживших основанием для замены «симки», видеозаписей рабочего дня. Человек, написавший от имени Бондаря заявление о замене «симки», и сотрудник РТК, санкционировавший аферу, не установлены.

Более того, дело передали другому следователю – С. Маркиной, которая отказывается признать похищенные деньги вещдоками. По мнению адвоката Януары Вольвач, «следователь проявляет бездействие и халатное отношение. Мы написали на нее жалобу прокурору города Москвы госсоветнику юстиции 2-го класса В.Чурикову».

12 июля Головинский райсуд продлит или прекратит дело. Если Маркина не подаст ходатайство, арест на 19,4 млн руб. будет снят. И тогда деньги Бондаря со счета турагентства «Золотой глобус» исчезнут.

«МК» будет следить за ходом этого скандального дела.

Сергей Артемов

Ссылки по теме:

Назад Далее


При любом использовании материалов сайта или их части в сети Интернет обязательна активная незакрытая для индексирования гиперссылка на www.aferizm.ru.
При воспроизведении материалов сайта в печатных изданиях обязательно указание на источник заимствования: Aferizm.ru.

Copyright © А. Захаров  2000-2018. Все права защищены. Последнее обновление: 12 ноября 2018 г.
Сайт в Сети с 21 июня 2000 года